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              青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会

              作者蔡志民浏览次数 日期2010年5月26日 22:35
                                         青州造纸有限责任公司召开第三届六次董事会
                                      
              三届四次监事会暨2009年度股东会

                   青州造纸有限责任公司于5月6日下午召开第三届六次董事会,会议由董事吴斌先生主持,公司董事陈文水刘天金吴斌林剑曾永明林锋王晓洁陈志勇吴国华等九位董事出席会议。会议经讨论,举手表决审议表过如下议案:
                 1、审议通过公司2009年度报告;
                 2、审议通过公司2009年度董事会工作报告;
                 3、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告;
                 4、选举吴斌先生为公司三届董事会副董事长的议案;
                 5、审议通过关于变更公司董事的议案;同意公司董事龙华杰先变更为洪伟佳女士,提交公司股东会审议;
                 6、审议通过变更公司财务总监的议案,选举吴少萍女士为公司财务总监。
                 在召开的三届四次监事会上,监事会主席钱东伟先生主持会议,公司监事傅卫明、梁明富、陈秋琛、孙毅出席会议。会议审议通过了如下议案:
                 1、审议通过公司2009年度监事会工作报告;
                 2、审议通过公司三届六次董事会材料。
                 公司2009年度股东会由公司四家股东派出代表参加,代表100%股权,分别是中国信达资产管理公司股东派出代表吴斌先生、中国东方资产管理公司股东派出代表陈志勇先生、中国长城资产管理公司股东派出代表吴国华先生及福建省轻纺(控股)有限责任公司股东派出代表刘天金先生,经与会股东协商和表决,一致通过如下决议:
                 1、审议通过公司2009年度报告;
                 2、审议通过公司2009年度董事会工作报告;
                 3、审议通过公司2009年度监事会工作报告;
                 4、审议通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告;
                 5、审议通过第三届董事会和监事会任期延长一年的议案;
                 6、审议通过公司聘任常年财务顾问的议案;
                 7、审议通过公司聘任常年税务顾问的议案;
                 8、审议通过公司聘任财务审计机构的议案;
                 9、审议通过公司聘任常年法律顾问的议案;
                 10、审议通过因工作变动,同意免去龙华杰先生的公司董事职务;选举洪伟佳女士为公司新董事。

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